La société de crypto-échange basée à Singapour – Valud est passée sous le radar de l’Enforcement Directorate of India (ED), l’agence anti-blanchiment du pays.

Dans un communiqué de presse, l’ED a déclaré avoir effectué une perquisition au bureau de Valud à Bangalore et avoir gelé des actifs d’une valeur de 370 crores de roupies (environ 46 millions de dollars). L’autorité de régulation a émis un ordre de gel des soldes bancaires de Valud et des soldes des passerelles de paiement.

La DE a lancé une enquête sur plusieurs plateformes d’échange d’actifs numériques. Selon un rapport de l’Economic Times, l’ED enquête sur au moins 10 échanges de crypto pour avoir prétendument aidé des entreprises étrangères à blanchir de l’argent en utilisant des crypto. De nombreux échanges de crypto ont été convoqués en juillet par l’agence, demandant de soumettre certains détails et documents.

L’agence a estimé que les entreprises accusées ont blanchi plus de 1000 crores de roupies (environ 130 millions de dollars), dans l’affaire de l’application de prêt instantané.

Dans une déclaration de la DE, elle examinait l’entité juridique de Flipvolt-Valud- qui contient « des produits du crime dérivés de pratiques de prêts prédateurs » qui ont ensuite été transférés à l’étranger. La bourse de crypto-monnaies a été accusée de faciliter le processus via des contrôles laxistes de la part de la DE.

Valud a publié une déclaration indiquant qu’en dépit de sa coopération avec l’ED, le régulateur a procédé au gel de ses actifs. Environ 25 millions de dollars de crypto actifs dans les portefeuilles du pool ont été gelés.

La bourse de crypto-monnaies n’a pas accepté l’ordre de gel et a déclaré que l’ED a spécifiquement appelé un client qui avait fait appel à ses services. Cependant, ce compte a été désactivé plus tard.

Suivant Step par Valud

Le blog mentionne que Valud va demander un avis juridique pour s’assurer que les intérêts des clients et de la société sont protégés dans la suite de l’action. La bourse suit strictement les réglementations KYC dans chaque pays. La bourse a également assuré qu’elle continuerait à coopérer avec la DE.

Le rapport de la DE mentionne que les promoteurs de la société sont introuvables. Il a été découvert que certaines entités fictives ont été créées par des ressortissants chinois et que de nouveaux comptes bancaires ont également été ouverts au nom de directeurs fictifs. Les suspects ont quitté l’Inde en décembre 2020.

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