Le ministère américain de la Justice (DOJ) a inculpé 6 personnes dans 4 cas différents de fraudes aux crypto-monnaies, dont le rug-pull Baller Ape NFT, d’une valeur de près de 130 millions de dollars.
Arnaque de Baller Ape NFT
Selon un communiqué de l’agence, Le Anh Tuan, 26 ans, de nationalité vietnamienne, a fermé le site web et s’est enfui avec l’argent des investisseurs après le premier jour de vente publique des NFT Baller Ape dans le Central District of California. Les NFT représentaient diverses figures de dessins animés, dont celles d’un singe.
« Au total, Tuan et ses co-conspirateurs ont obtenu environ 2,6 millions de dollars des investisseurs. S’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, Tuan risque jusqu’à 40 ans de prison », indique le communiqué.
Grâce à l’analyse de la blockchain, les enquêteurs ont découvert que Tuan et ses associés avaient utilisé la méthode de la chaîne pour blanchir l’argent volé. Les accusés ont converti les pièces de monnaie en d’autres actifs et les ont déplacées vers différents réseaux blockchain en utilisant des services décentralisés d’échange de crypto-monnaies pour dissimuler la trace des fonds.
Des escroqueries d’une valeur de 130 millions de dollars
Les trois autres cas de fraude dans lesquels le DOJ a inculpé cinq personnes sont une pyramide de Ponzi mondiale qui impliquait des crypto-actifs non enregistrés, une ICO simulant des associations commerciales avec des entreprises de premier plan, et un fonds d’investissement négocié sur des échanges de crypto-monnaies.
« Ces mises en accusation reflètent notre profond engagement à poursuivre les individus impliqués dans la fraude aux crypto-monnaies et la manipulation du marché », a déclaré le procureur général adjoint Kenneth A. Polite, Jr, de la division criminelle du ministère de la Justice.
La chaîne de Ponzi qui a généré près de 100 millions de dollars d’investissements impliquait deux Brésiliens et un ressortissant américain et l’affaire est jugée dans le district sud de la Floride.
Dans l’affaire de l’ICO frauduleuse, un résident de Californie, Michael Alan Stollery, 54 ans, a été inculpé pour avoir utilisé des témoignages faux et fabriqués et des relations d’affaires avec des entreprises telles qu’Apple, Pfizer et The Walt Disney Company dans le livre blanc. Sa société Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) a levé environ 21 millions de dollars.
Le fonds d’investissement frauduleux concernait près de 12 millions de dollars levés pour un pool de matières premières non enregistré pour des investissements sur les marchés à terme et les marchés de matières premières par le biais d’un bot, promettant des rendements de 500 % à 600 %.
Plus de fraudes Crypto
Le mois dernier, le ministère américain de la Justice a condamné un trader de crypto-monnaies, Jeremy Spence également connu sous le nom de Coin Signals, pour avoir escroqué plus de 170 personnes de plus de 5 millions de dollars. Ce résident du Rhode Island âgé de 25 ans a été condamné à 42 mois de prison pour avoir fait de fausses déclarations afin d’attirer des investissements.
Dans une autre affaire, les régulateurs de l’Alabama, du Kentucky, du New Jersey, du Wisconsin et du Texas ont signalé un projet NFT dirigé par une organisation basée en Russie, qui sollicitait des fonds auprès d’investisseurs américains pour un projet de casino métavers – Flamingo Casino Club.
L’organisation proposait des terrains et d’autres biens dans le metaverse casino en tant que NFT et promettait des rendements intéressants aux investisseurs. Le projet ayant démarré en mars après les sanctions économiques imposées à la Russie, les régulateurs ont jugé illégales les propositions d’investissement du projet.
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