L’Enforcement Directorate de l’Inde a gelé 8,16 millions de dollars d’actifs appartenant à WazirX, une bourse de crypto-monnaies appartenant à Binance qui est l’une des plus grandes bourses en Inde. Selon la DE, son action est le résultat d’une enquête sur WazirX qui aurait blanchi le produit d’un crime en permettant sa conversion en cryptocurrences.

L’ED a écrit dans un communiqué de presse :  » L’ED a découvert que de grandes quantités de fonds ont été détournées par les sociétés fintech pour acheter des crypto actifs et les blanchir ensuite à l’étranger…(un) montant maximal de fonds a été détourné vers l’échange WazirX et les crypto actifs ainsi achetés ont été détournés vers des portefeuilles étrangers inconnus « .

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